Власти Турции заморозили активы 106 фигурантов и организаций после фондового кризиса

OFFNALOG, АНКАРА. Активы 46 юридических и 42 физических лиц, а также 18 фондов заморозили в Турции в рамках расследования дела об отмывании преступных доходов на фоне биржевого кризиса, сообщил министр юстиции страны Акин Гюрлек.

«Вывод средств из фондов в период с 1 июля по 16 августа изучается начиная с наиболее крупных сумм. В результате были заморожены активы 46 юридических лиц, 18 фондов и 42 физических лиц. В отношении 37 подозреваемых, к которым ранее не применялись какие-либо меры, введен судебный контроль в виде запрета на выезд за границу», — написал Гюрлек в соцсети Х.

Таким образом, всего были заморожены средства 106 лиц и организаций.

По словам министра, прокуратура Стамбула проводит расследование в рамках производства по обвинениям в создании преступной организации, квалифицированном мошенничестве, отмывании активов, полученных преступным путем, и нарушении законодательства о рынке капитала.

Министр отметил, что следствие продолжает устанавливать все направления движения денежных средств. Власти, по его словам, намерены защищать права инвесторов и не допустить злоупотреблений их накоплениями.

Проблемы с выводом средств возникли в связи с тем, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу.

В результате за неделю индекс Стамбульской биржи BIST-100 потерял более 8%, а турецкий рынок акций в целом потерял десятки миллиардов долларов капитализации. Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года.

Ряд инвесторов — крупных участников рынка были задержаны, всего более 50 человек. Среди них — председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. В среду, 23 сентября, суд постановил заключить всех пятерых под стражу.

РИА Новости

© автор изображения Yevhen Smyk