Метка: РОСФИНМОНИТОРИНГ

OFFNALOG, МОСКВА. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года будет получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы «Мир», что поможет повысить эффективность антиотмывочной системы, рассказали РИА Новости в...

OFFNALOG, МОСКВА. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. Ведомство в четверг включило Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

OFFNALOG, МОСКВА. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НСПК, «Мир»), а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого...

OFFNALOG, МОСКВА. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий Росфинмониторингу повышать пороги сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. На рассмотрение Думы его планируется вынести 16 декабря, причем не исключено сразу...

OFFNALOG, МОСКВА. Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. «Перечень террористов и экстремистов (включенные) Чичваркин Евгений Александрович, 10.09.1974 года рождения, город Москва», —...

OFFNALOG, МОСКВА. Писатель-иноагент Дмитрий Быков, обвиняемый в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмонторига. «Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Быков Дмитрий...

08.07.2025, МОСКВА, OFFNALOG. Росфинмониторинг, Минфин и Центральный банк продолжают работать над законодательным регулированием оборота золота — сейчас фактически свободный вывоз драгметалла привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за...