Повышение порогов контролируемых сделок с недвижимостью — Росфинмониторинг

OFFNALOG, МОСКВА. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий Росфинмониторингу повышать пороги сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. На рассмотрение Думы его планируется вынести 16 декабря, причем не исключено сразу и третье чтение.

Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.

Законопроект вместо этого устанавливает, что «операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей».

Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения о подлежащей контролю операции.

Нормативный правовой акт ведомства, определяющий такой размер, будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. При этом предусматривается согласование данного срока с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций.

Первоначальная редакция законопроекта предусматривала открытие банками гражданам счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без их личного присутствия, то есть дистанционно. Однако ко второму чтению соответствующие нормы были исключены из текста.

В случае принятия закона данные нормы начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования, а сам закон, содержащий и другие положения, вступит в силу сразу после публикации.

РИА Новости
© автор фото Meow Creations