Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб
11:31 15.03.2025 МОСКВА – OFFNALOG. Росфинмониторинг и МВД России выявили факт легализации наркодоходов на сумму более 10 миллиардов рублей, финансовое расследование показало, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки, сообщает Росфинмониторинг.
«Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками», — говорится в Telegram-канале Росфинмониторинга.
По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин, отмечается в сообщении.
«В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности», — говорится в сообщении.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», подчеркнули в финразведке.
Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества — ред.), добавили в Росфинмониторинге.
Фото: Автор: Сергей Михайличенко, На фото: Юрий Чиханчин (Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Росфинмониторинг), Дата и время: 15.06.2023 16:01, Место: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Событие: 100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем
Вопросы и ответы
Краткие ответы сформированы по содержанию этой статьи.
Что важно знать о материале «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
Росфинмониторинг и МВД России выявили факт легализации наркодоходов на сумму более 10 миллиардов рублей, финансовое расследование показало, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки, сообщает Росфинмониторинг.
Как разобраться в теме «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
"Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 миллиардов рублей.
Почему стоит обратить внимание на «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками", -...
Какие выводы можно сделать из материала «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин, отмечается в сообщении.
Чем полезна статья «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
"В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки.
Когда пригодится информация про «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств перечислялись на "промежуточные" кошельки, обналичивались через "дроповые" карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности", - говорится в сообщении.
На что обратить внимание в публикации «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн", подчеркнули в финразведке.
Какие нюансы раскрывает тема «Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд руб»?
Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества - ред.), добавили в Росфинмониторинге.
